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功能性委員會

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成,分別為葉疏(主席)、葉瑞斌、陳自強,協助董事會監理公司會計,審計,報告和財務控制的質量和完整理性。

有下列情形情形之一的,應當經全體審計委員會成員的一半以上同意後提交董事會決議:

  • 公司內部控制制度流程之有效性
  • 審計和會計政策和程序
  • 渉及董事的潛在利益衝突
  • 重大資產或衍生工具交易
  • 重大資金貸與,背書保證
  • 提供或發行任何股票型證券
  • 聘用或解聘會計師或給予的報酬
  • 任命或解聘財務,會計或內部稽核
  • 財務報告

薪酬委員會

薪酬委員會由葉疏(主席),葉瑞斌和藍經堯。

根據“薪資報酬委員會規章”,薪酬委員會成員由董事會任命,成員不得少於三人。

薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任,並對董事及經理人進行薪酬評估。