公司治理

董事会

董事长

陈文良

美国耶鲁大学应用物理博士
爱普科技(股)公司执行长/总经理

董事

刘景宏
(山一投资有限公司法人代表)
交通大学应用化学硕士
爱普科技(股)公司副总经理
蔡国智
(山一投资有限公司法人代表)
交通大学电子计算机与控制工程学士
汉唐集成(股)公司独立董事
谢明霖
(立顺投资有限公司法人代表)
台灣大學商學研究所碩士
力晶積成電子製造(股)公司董事
力晶積成電子製造(股)公司副總經理
芯鼎科技(股)公司獨立董事

独立董事

叶疏

美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)会计学博士
台湾大学会计学系暨研究所教授
龙岩(股)公司独立董事
捷敏(股)公司独立董事
叶瑞斌

中央大学电机研究所硕士
陈自强

美国耶鲁大学电机工程博士
IBM研究员及科技研发中心副总裁
力旺电子(股)公司 独立董事

功能性委员会

审计委员会

审计委员会由全体独立董事组成,分别为叶疏(主席)、叶瑞斌、陈自强,协助董事会监理公司会计,审计,报告和财务控制的质量和完整理性。

有下列情形情形之一的,应当经全体审计委员会成员的一半以上同意后提交董事会决议:

审核委员会负责审查以下主要事项:

  • 公司内部控制制度流程之有效性
  • 审计和会计政策和程序
  • 渉及董事的潜在利益冲突
  • 重大资产或衍生工具交易
  • 重大资金贷与,背书保证
  • 提供或发行任何股票型证券
  • 聘用或解聘会计师或给予的报酬
  • 任命或解聘财务,会计或内部稽核
  • 财务报告

薪酬委员会

薪酬委员会由叶疏(主席),叶瑞斌和蓝经尧。

根据“薪资报酬委员会规章”,薪酬委员会成员由董事会任命,成员不得少于三人。

薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任,并对董事及经理人进行薪酬评估。

薪酬委员会会议记录

开会日期 议案内容决议结果
109.03.20本公司108年度不分配员工酬劳及董事酬劳案
修订本公司「薪资管理办法」及「109年营运奖金计算暨发放计划」
本公司经理人奖酬案
新任会计主管及行政管理处主管薪酬案
委员会全体成员同意通过后提报董事会,亦获全体出席董事同意通过。
109.04.24任财会中心主管及财会处主管薪酬案
本公司经理人奖酬案
委员会全体成员同意通过后提报董事会,亦获全体出席董事同意通过。
109.05.26订定本公司「绩效奖金暨员工认股权凭证发放计划」及「109年营运奖金计算暨发放计划」
本公司经理人奖酬案
委员会全体成员同意通过。
109.07.31薪资报酬委员会会议召集人及主席选举案
独立董事报酬案
委员会全体成员同意通过后提报董事会,亦获全体出席董事同意通过。
109.08.07本公司经理人奖酬案委员会全体成员同意通过。
109.09.26109年度员工认股权凭证经理人名单委员会全体成员同意通过后提报董事会,亦获全体出席董事同意通过。
109.11.06本公司经理人奖酬案委员会全体成员同意通过。

重要内部规章

項目資料
公司章程      下載
股東會議事規則      下載
董事會議事規範      下載
董事選任程序下載
董事會績效評估辦法下載
審計委員會組織規程      下載
取得或處分資產處理程序      下載
資金貸與他人作業程序      下載
背書保證作業程序      下載
誠信經營作業程序及行為指南下載
道德行為準則下載
防範內線交易管理辦法下載
公司治理實務守則下載