公司治理

董事会

董事长

蔡国智*

董事

刘景宏*

爱普科技(股)公司副总经理
陈文良

爱普科技(股)公司执行长/总经理
谢明霖**

力晶积成电子制造(股)公司副总经理

独立董事

叶疏

台湾大学会计学系暨研究所教授
龙岩(股)公司独立董事
捷敏(股)公司独立董事
叶瑞斌

陈自强

BM研究员及科技研发中心副总裁
力旺电子(股)公司 独立董事

*山一投资有限公司法人代表

**立顺投资有限公司法人代表

功能性委员会

审计委员会

审计委员会由全体独立董事组成,分别为叶疏(主席)、叶瑞斌、陈自强,协助董事会监理公司会计,审计,报告和财务控制的质量和完整理性。

有下列情形情形之一的,应当经全体审计委员会成员的一半以上同意后提交董事会决议:

审核委员会负责审查以下主要事项:

  • 公司内部控制制度流程之有效性
  • 审计和会计政策和程序
  • 渉及董事的潜在利益冲突
  • 重大资产或衍生工具交易
  • 重大资金贷与,背书保证
  • 提供或发行任何股票型证券
  • 聘用或解聘会计师或给予的报酬
  • 任命或解聘财务,会计或内部稽核
  • 财务报告

薪酬委员会

薪酬委员会由叶疏(主席),叶瑞斌和蓝经尧。

根据“薪资报酬委员会规章”,薪酬委员会成员由董事会任命,成员不得少于三人。

薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任,并对董事及经理人进行薪酬评估。

主要内部政策

項目資料
公司章程      下載
股東會議事規則      下載
董事會議事規範      下載
審計委員會組織規程      下載
取得或處分資產處理程序      下載
資金貸與他人作業程序      下載
背書保證作業程序      下載
防範內線交易管理辦法下載