管理架构
董事会
功能性委员会
公司治理主管
内部稽核组织及运作
智慧财产管理
资讯安全管理
重要公司内部规章
风险管理
管理架构
爱普科技内部管理结构＆各部门之间的关系
董事会
监督管理，确保企业健全运作
董事会多元化政策
依据本公司「公司治理实务守则」第3条规定，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
目前，包括4名獨立董事在內的8名董事會成員都有專業背景，各自擁有管理、領導決策、行業知識、學術、財務和會計方面的專業知識。董事會女性董事共2席，男、女席次比率比為75％及25%。年齡在60歲以下之董事占比為50%，全体獨立董事任期皆未達三屆以上。
董事会成员
职称
姓名
主要学经历及核心专业能力
董事长
陈文良
董事
洪志勋
董事
叶瑞斌
(山一投资有限公司法人代表)
董事
谢明霖
(立顺投资有限公司法人代表)
独立董事
王瑄
独立董事
孙又文
独立董事
陈超乾
独立董事
刘容西
董事会绩效评估
董事会绩效评估
评估期间
评估方式
评估结果及建议
2024
评估机构｜社团法人台湾诚正经营学会(外评机构)
外评机构之独立性｜社团法人台湾诚正经营学会及执行委员与本公司无业务往来关系，具备独立性
评估方式｜透过取得公司内部相关规范及纪录、问卷及线上访谈
评估标准｜以董事会专业职能、董事会决策效能、董事会对内部控制之重视程度与监督、董事会对永续经营之态度等四大构面进行评估
评估报告书日期｜2024年12月18日
评估报告呈报董事会日期｜2024年12月27日
评估建议｜
━ 建议可针对其营运规模，决定增、减董事席次，以降低议案因票数相同而无法通过之可能。
━ 可强化董事会议事录之详细度，以详细记录董事会对各项议案讨论之过程。
━ 可考虑评估成立风险管理委员会；或指定受评企业特定部门为专责单位，可强化董事会成员与风险管理专责单位之互动。
━ 企业对于接班人选相关议题持续都有在思考及规划，惟受评企业目前尚未明定接班制度，可建立人才库，有利企业永续发展。
━ 企业董事均已认知永续发展议题的重要性，受评企业对于此一面向有持续推动及发展之必要；除了现有已落实的永续报告，能让投资人与客户掌握相关资讯外，可持续朝向更多元发展。
后续追踪｜
━ 已发布重要管理阶层及董事会成员接班规划。
━ 自113年起，永续报告书交付董事会审议后对外公告。公司治理主管将持续安排永续相关议题于董事会报告。
功能性委员会
审计委员会
本公司审计委员会系由全体独立董事组成，以独立董事孙又文女士为召集人。审计委员会主要目的是协助董事会监督公司在会计、稽核、财务报导流程及财务控制等作业执行之质量和诚信度。2025 年共举行了 6次审计委员会会议，独立董事的出席率为 100%。更多详情，请参考本公司年报。
审计委员会审议的事项主要包括
最近一年度审计委员会之开会资讯
开会资讯
时间
会议摘要
2025-12-26
2025-10-31
2025-09-06
2025-07-30
2025-05-02
2025-02-27
最近一次审计委员会内部评鉴执行情形
内部评鉴执行情形
评估期间
评估方式
评估内容
2024
委员会成员针对委员会整体绩效及个人表现进行自我绩效评估
参酌主管机关拟定之评估指标，并考量本公司实际情形进行调整，评估内容包含对委员会运作及组成、委员对自身的执行认知、营运之参与程度及决策品质及内部控制…等面向。
独立董事与稽核主管沟通事项
本公司独立董事与内部稽核主管间保持畅通的沟通管道与良好互动。稽核主管每月提交稽核报告予独立董事审查，并于每季审计委员会及董事会（2025年2月27日、5月2日、7月30日、10月31日及12月26日）列席报告稽核业务执行情形，获得独立董事正面反馈。
为强化稽核独立性，公司每年至少安排一次独立董事与稽核主管单独座谈。2025年10月22日召开与独立董事单独座谈会议，双方共同检视2025年度内部控制执行成效并进行意见交流，会中，独立董事建议可藉由持续提升系统辅助程度以强化预防性及侦测性控制措施之有效性。稽核单位则依据独立董事前一年度建议，于2026年年度稽核计划制订过程中，针对子作业进行风险分级讨论，并调整查核重点。
独立董事与签证会计师沟通事项
本公司签证会计师与独立董事之沟通情形良好。签证会计师于每季董事会会前会议（2025年2月27日、5月2日、7月30日、10月31日）向独立董事报告当季财务报表查核(核阅)程序及结果、及查核(核阅)过程中与管理阶层沟通情形，并另就与公司相关之税务议题、新公报及其他法令规定应沟通之事项等向独立董事更新。
为强化公司治理与财务报表质量，本公司每年至少安排一次由独立董事与签证会计师进行单独沟通座谈。2025年于10月22日由会计师单独与独立董事讨论财务报告查核关键事项之评估，并未有特殊或重大之建议事项。
薪资报酬委员会
薪资报酬委员会成员依法由董事会任命。三名委员皆由独立董事兼任，分别为王瑄女士、刘容西先生以及陈超乾先生，现由王瑄女士担任本委员会召集人。本公司薪资报酬委员会，每年至少开会二次，订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。以及评估及决定董事及经理人之报酬、员工认股权计划及员工红利计划或其他员工激励计划。
最近一年度薪资报酬委员会之开会资讯
开会资讯
时间
会议摘要
2025-07-30
2025-04-23
2025-03-26
2025-03-18
最近一次审计委员会内部评鉴执行情形
内部评鉴执行情形
评估期间
评估方式
评估内容
2024
委员会成员针对委员会整体绩效及个人表现进行自我绩效评估
參酌主管機關擬定之評估指標，並考量本公司實際情形進行調整，評估內容包含對委員會運作及組成、委員對自身的執行認知、營運之參與程度及決策品質及內部控制…等面向。
企业永续发展委员会
为落实永续经营及企业社会责任，董事会于2024 年12 月27 日通过自2025 年1 月1日起设立企业永续发展委员会并任命三位委员，为本公司推动永续发展之专责单位，协助董事会持续推动企业永续发展，以实践永续经营之目的，并每年至少一次向董事会呈报永续计划之进程。
企业永续发展委员会现任委员名单及其专业资格、经验如下：
● 召集人 洪志勋先生：本公司董事并兼任总经理，除可代表董事会进行督导外，亦能以经营管理者之角色，推动永续发展管理之落实，并凝聚各部门推动永续发展工作的共识。
● 委员 林志聪先生：本公司生产营运单位主管，专注产品生产、加工流程相关ESG信息，以符合客户、利害关系人之期待。
● 委员 陈君豪先生：本公司质量保证单位主管，熟稔国内、外对于产品生产、环境保护之相关规定，关注国际趋势、强化适法性。
委员会另设有4个工作小组，分别就环境永续、供应链永续、人权维护及经营治理四大面向，进行规划及拓展永续目标。
企业永续发展委员会职责
最近一年度企业永续发展委员会之开会信息
开会资讯
时间
会议摘要
2025-07-07
2025-02-20
公司治理主管
公司治理主管
董事会于2021 年5 月任命本公司董事会秘书-洪书陵女士专任本公司治理主管，主要负责公司治理相关事务，包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜；协助董事就任及持续进修；提供董事执行业务所需资料；以及协助董事遵循法令等。
2024年公司治理主管业务执行情形如下：
2024 年公司治理主管进修情形
进修情形
日期
主办单位
课程
受训时数
2024-06-06
台湾证券交易所
以永续知识力打造全新碳时代宣导会
7 hrs
2024-12-09
中华公司治理协会
如何调整内控制度以因应ESG之新规范
6 hrs
内部稽核组织及运作
內部稽核
本公司内部稽核为隶属于董事会之独立单位，除在董事会报告外，每季亦须向审计委员会报告。内部稽核主要依据董事会通过的稽核计画执行，该稽核计画乃依据已辨识之风险拟订，另视需要执行专案性稽核。
内部稽核主要目的在协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果与效率，并适时提供改善建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
另外，内部稽核覆核公司各单位所执行的自行检查，包括检查该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质，并综合自行检查结果，报告审计委员会及董事会。
内部稽核主管之任免，须经过审计委员会之审核并获得董事会之核准，而内部稽核主管之薪酬及年度绩效考核，除依循公司人事规章执行外，亦须向审计委员会及董事会报告。
智慧财产管理
智慧财产管理计画
爱普科技为结合公司营运目标及研究发展，藉由智慧财产管理策略强化公司在半导体产业的技术发展与市场应用，追求更高的获利表现，提升公司价值与竞争优势。
专利管理与布局
公司内部建有专利评审及奖励制度、专利申请之教育训练及培训课程，以保护公司研发成果，并持续维持在同业间的技术领先地位。公司将持续发展在专利地图的部署策略、相关领域的发明挖掘与申请，以及专利效益的管理整编。透过专利审查机制以及与顶尖事务所合作，来确保专利的质；并透过内部策略之实践带动研发创新能量，来提升专利的量。
营业秘密管理
透过内部机密资讯管理制度、人员教育训练、系统管理及签署保密合约等方式，落实重要技术资讯管理与保护，有效防范公司核心技术或客户机密不当外流，确保客户对公司之技术信赖，并使公司独特技术维持竞争优势。
其他智慧财产权之管理
依据公司经营策略及需求落实商标权、著作权、电路布局权等无形资产保护及管理，与公司行销规划配合，强化公司品牌布局。同时藉由内部稽核制度定期维护检讨，以弹性灵活的方式持续推展智慧财产权的创新与管理。
执行情况
资讯安全管理
资安政策
资安治理
爱普科技为保障内外部关系人之资讯安全与提供具高度安全之环境，于2023年7月成立「资讯安全治理委员会」，并制定符合金管会「资通安全管控指引」之资讯安全管理办法。此办法旨在确保企业资讯资产的机密性、完整性及可用性，并建立安全及可信赖之作业环境，保障资料安全、系统安全、设备安全及网路安全，确保本公司同仁与相关内、外部人员之权益。
资安治理架构
「资讯安全治理委员会」下辖「资通安全技术小组」以及「资通安全规划小组」。成员包括专业资讯技术人员、各营运事业部主管、稽核以及法务，负责资讯安全管理策略的规划及执行。
资安防护与训练
渗透测试与弱点修补
流程：渗透测试→测试结果→改善→验证
每年定期针对主机服务进行完整的渗透测试与弱点扫描，依据测试与扫描结果拟定改善方式，并于完成改善后再次验证，以确保并降低主机服务的资安风险。
社交工程演练
每年至少进行 2 次全员演练，并视需要增加次数。2025 年共执行 2 次演练，误触率分别为： 4.6%及 1.6%；误输入率则为1%及 0%。透过持续演练与资安倡导，可有效提升员工警觉性，降低实际攻击风险，显示演练与倡导的重要性。
教育训练
每年举办2次全员资讯安全教育训练，以提升全体同仁的资讯安全意识并落实公司各项资讯安全措施。资安人员除依需求参与资安大会外，并视情况进行外部资安训练，强化公司因应瞬息万变之资安攻击的能力。
风险管理
为强化公司治理，针对可能威胁企业经营的不确定因素进行风险管理，以合理确保公司策略及目标之达成，爱普科技订定「风险管理办法」作为风险管理之最高指导原则。
风险管理政策
为强化公司治理，针对可能威胁企业经营的不确定因素进行风险管理，以合理确保公司策略及目标之达成，爱普科技于2020年5月经董事会通过订定「风险管理办法」，以作为风险管理之最高指导原则。
爱普科技每年定期进行风险评估，由跨功能组织辨识其所可能面对之风险因子，分析事件发生之可能性及一旦发生时，造成负面冲击之程度，以了解风险对公司之影响，且拟订风险控管之优先顺序及因应对策，呈报由公司高阶主管所组成之管理委员会(CMC) 审核。 CMC 负责拟定风险管理政策与运作架构并定期追踪各项风险管理程序等机制之执行情形，呈报审计委员会及董事会。
风险管理组织架构与执掌
董事会：为风险管理最高治理单位。
审计委员会：为监督公司风险管理之单位。
定期听取风险管理之相关报告，掌握公司执行风险管理之情形，并对风险管理政策、制度及流程等设计提出改善建议。
管理委员会(CMC)：由公司高阶主管所组成之管理委员会。
各功能部门：
风险管理范畴与策略
爱普科技积极管理对营运过程中可能造成影响之风险，主要涉及策略、营运、财务、危害性事件等各种面向之考虑，并依重大性原则掌握内外部风险，定期辨别环境、社会及公司治理等相关重大议题，作为风险评估与管理策略制定之依据，与永续经营目标相互链接。
透过建置企业风险分析评估表、评估风险事件发生的频率及对公司营运冲击的严重度，定义风险等级与风险管控之优先级，依风险等级采取对应的风险管理策略，以提升组织韧性与治理效率。
风险管理流程与运作情形
本公司风险管理流程包含风险辨识、风险分析、风险评量、风险回应、以及监督与审查机制。爱普科技每年定期进行风险评估，由跨功能组织辨识其所可能面对之风险因子，分析事件发生之可能性及一旦发生时，造成负面冲击之程度，以了解风险对公司之影响，且拟订风险控管之优先顺序及因应对策，呈报管理委员会(CMC) 审核。 CMC 负责拟定风险管理政策与运作架构并定期追踪各项风险管理程序等机制之执行情形，呈报审计委员会及董事会。 2025年评估结果及因应措施已于2025年10月31日完成呈报。
