董事会

董事会成员

本公司「公司治理实务守则」中明订,董事会成员组成应考量多元化,就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,目前,包括4名独立董事在内的7名董事会成员都有专业背景,各自拥有管理、领导决策、行业知识、学术和会计方面的专业知识。其中,独立董事现为4席,逾董事席次半数;另以性别统计,男性董事席次占总席次71%,女性为29%。

 

职称

姓名

主要学经历

董事长

陈文良

 美国耶鲁大学应用物理博士

 爱普科技(股)公司 执行长

董事

洪志勳

(山一投资有限公司法人代表)

 阳明交通大学工业工程及管理系博士

 爱普科技(股)公司 总经理

董事

谢明霖

(立順投资有限公司法人代表)

 台湾大学商学研究所硕士

 力晶积成电子制造(股)公司 副总经理

 芯鼎科技(股)公司 独立董事

独立董事

叶瑞斌

 中央大学电机研究所硕士

 巨有科技(股)公司 独立董事

独立董事

刘容西

 美国麻省理工学院电机工程及计算机科学硕士

 美国普渡大学物理硕士

 Chelmsford. International Ltd 董事长

 台湾并购与私募股权协会 理事

独立董事

王 瑄

 国立台湾大学会计学博士

 中华民国会计师高考及格

 国际内部稽核师

 元智大学助理教授

 盖曼立凯电能科技(股)公司 獨立董事.

 海柏特(股)公司 独立董事

独立董事

孙又文

 美国辛辛那提大学 财务学博士

 台湾投资人关系学会(TIRI) 名誉理事长

 亚洲公司治理协会(ACGA) 理事暨审计委员会主席

 联发科技股份有限公司 顾问

 

最近一次董事会及功能性委员会评鉴执行情形:

评估期间

评估范围

评估方式

评估内容

2021年

针对董事会、个别董事成员及功能性委员会的绩效进行评估

1. 董事会成员针对董事会整体绩效自评

2. 个别董事成员进行自我绩效评估

3. 审计委员会成员,对于委员会整体绩效进行评估

4. 薪资报酬委员会成员,对于委员会整体绩效进行评估

1. 董事会、个别董事成员绩效评估:参酌主管机关拟定之评估指标,并考量本公司实际情形进行调整,评估内容包含对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之选任及持续进行、内部控制及其他等面向。

2. 审计委员会整体绩效评估:参酌主管机关拟定之评估指标,公司营运之参与程度、审计委员会职责认知、审计委员会决策品质、审计委员会组成及选任、内部控制..等进行评估,并向董事会报告评估结果。

3. 薪资报酬委员会整体绩效评估:参酌主管机关拟定之评估指标,对公司营运之参与程度、薪酬委员会职责认知、提升薪酬委员会决策品质、薪资报酬委员会组成及成员选任..等进行评估,并向董事会报告评估结果。