审计委员会:

本公司审计委员会系由全体独立董事组成，以独立董事叶瑞斌先生为召集人。审计委员会主要目的是协助董事会监督公司在会计、稽核、财务报导流程及财务控制等作业执行之品质和诚信度。
2022年共举行了5次审计委员会会议，独立董事的出席率为100%。更多详情，请参考本司年报。

审计委员会审议的事项主要包括:

■ 内部控制制度暨相关之政策与程序

■ 财务报表

■ 重大关系人交易以及渉及董事的潜在利益冲突

■ 重大资产或衍生工具交易

■ 重大资金贷与、背书保证

■ 提供或发行任何股票型证券

■ 聘用或解聘会计师或给予的报酬

■ 任命或解聘财务、会计或内部稽核

最近一年度审计委员会之开会资讯:

独立董事与稽核主管沟通事项:

2022年12月23日，与稽核主管共同检视 2022 年度缺失改善情形并依据风险评估结果讨论 2023 年度稽核计画，且就稽核报告寄发格式提出优化建议。

独立董事与与签证会计师沟通事项:

2022年12月14日，与签证会计师讨论查核关键事项，亦于同日审查签证会计师之资格与独立性。

薪资报酬委员会:

薪酬委员会成员依法由董事会任命。现任委员为叶瑞斌独立董事(召集人)、刘容西独立董事、王瑄独立董事以及蓝经尧先生四人，符合「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」中「具独立董事身份之委员数，应超过总委员数之一半」之规范。薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任，并对董事及经理人进行薪酬评估。

最近一年度薪资报酬委员会之开会资讯: