功能性委员会

审计委员会:

本公司審計委員會係由全體獨立董事組成,以獨立董事葉瑞斌先生為召集人。審計委員會主要目的是協助董事會監督公司在會計、稽核、財務報導流程及財務控制等作業執行之品質和誠信度。
2021年共舉行了7次審計委員會會議,獨立董事的出席率為100%。更多詳情,請參考本公司2021年報。

审计委员会审议的事项主要包括:

■ 内部控制制度暨相关之政策与程序

■ 财务报表

■ 重大关系人交易以及渉及董事的潜在利益冲突

■ 重大资产或衍生工具交易

■ 重大资金贷与、背书保证

■ 提供或发行任何股票型证券

■ 聘用或解聘会计师或给予的报酬

■ 任命或解聘财务、会计或内部稽核

 

最近一年度审计委员会之开会资讯:

时间

沟通摘要

2021.12.24

 2022年稽核计画风险评估及规划

 2021年全年度稽核计画执行情形及缺失改善追踪

2021.10.29

 内部稽核业务执行报告

2021.07.30

 内部稽核业务执行报告

2021.05.07

 内部稽核业务执行报告

2021.03.11

 内部稽核业务执行报告

 2020年度内部控制制度自行评估执行情形说明评估结果

 审核「内部控制制度声明书」

 

最近一年独立董事与与签证会计师沟通事项:

2021年3月11日,与签证会计师讨论2020年年度财务报表有关的审计政策;亦于当日审查签证会计师的资格与独立性。

薪资报酬委员会:

薪酬委员会成员依法由董事会任命。现任委员为叶瑞斌独立董事(召集人)、刘容西独立董事、王瑄独立董事以及蓝经尧先生四人,符合「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」中「具独立董事身份之委员数,应超过总委员数之一半」之规范。薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任,并对董事及经理人进行薪酬评估。

最近一年度薪资报酬委员会之开会资讯:

日期

议案内容

决议

2021.12.28

 修订营运奖金、绩效奖金与额外激励奖金计算及发放办法

全体出席委员同意

2021.11.12

 经理人奖酬

全体出席委员同意

2021.09.13

 独立董事报酬案

 经理人奖酬

全体出席委员同意

2021.05.07

 财务主管暨会计主管薪酬案

 新任公司治理主管薪酬案

全体出席委员同意

2021.03.11

 修订「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」

 修订本公司「营运奖金暨绩效奖金计算及 发放办法」及「营运奖金暨绩效奖金计算及 发放计划」

 经理人奖酬

 员工认股权凭证经理人名单

全体出席委员同意

2021.01.07

 修订「薪资管理办法」

 奖金计算发放计划案

全体出席委员同意