功能性委员会

审计委员会:

本公司审计委员会系由全体独立董事组成,以独立董事叶瑞斌先生为召集人。审计委员会主要目的是协助董事会监督公司在会计、稽核、财务报导流程及财务控制等作业执行之品质和诚信度。
2022年共举行了5次审计委员会会议,独立董事的出席率为100%。更多详情,请参考本司年报。

审计委员会审议的事项主要包括:

■ 内部控制制度暨相关之政策与程序

■ 财务报表

■ 重大关系人交易以及渉及董事的潜在利益冲突

■ 重大资产或衍生工具交易

■ 重大资金贷与、背书保证

■ 提供或发行任何股票型证券

■ 聘用或解聘会计师或给予的报酬

■ 任命或解聘财务、会计或内部稽核

 

最近一年度审计委员会之开会资讯:

时间

沟通摘要

2022.12.23

 2023年稽核计划风险评估及规划

 2022年全年度稽核计划执行情形及缺失改善追踪

2022.10.28

 内部稽核业务执行报告

2022.07.29

 内部稽核业务执行报告

2022.04.29

 内部稽核业务执行报告

2022.02.25

 2021年度内部控制制度自行评估执行情形说明评估结果

 审核「内部控制制度声明书」

 内部稽核业务执行报告

 

独立董事与稽核主管沟通事项:

2022年12月23日,与稽核主管共同检视 2022 年度缺失改善情形并依据风险评估结果讨论 2023 年度稽核计画,且就稽核报告寄发格式提出优化建议。

独立董事与与签证会计师沟通事项:

2022年12月14日,与签证会计师讨论查核关键事项,亦于同日审查签证会计师之资格与独立性。

薪资报酬委员会:

薪酬委员会成员依法由董事会任命。现任委员为叶瑞斌独立董事(召集人)、刘容西独立董事、王瑄独立董事以及蓝经尧先生四人,符合「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」中「具独立董事身份之委员数,应超过总委员数之一半」之规范。薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任,并对董事及经理人进行薪酬评估。

最近一年度薪资报酬委员会之开会资讯:

日期

议案内容

决议

2022.12.14

 2023经理人奖酬规划

 员工认股权凭证经理人发放名单

全体出席委员同意

2022.08.26

 修订「董事及功能性委员酬金给付办法」

全体出席委员同意

2022.06.28

 新任总经理薪酬

全体出席委员同意

2022.05.20

 2022年经理人奖酬规划调整

 新任独立董事酬劳

全体出席委员同意

2022.04.01

 2021年度执行长(兼任总经理)绩效评核

 2021年经理人晋升暨调薪

 2022年经理人奖酬规划调整

 新任经理人薪酬

 员工认股权凭证经理人发放名单

全体出席委员同意