委员会

审计委员会:

本公司审计委员会是由所有独立董事组成,包括叶瑞斌先生、陈自强先生、刘容西先生和王瑄女士。审计委员会主要目的是协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报告流程及财务控制上的品质和诚信度。2020年共举行了9次审计委员会会议,独立董事的出席率为100%。更多详情,请参考本公司2020年报。

审计委员会审议的事项主要包括:

● 订定或修订内部控制制度

● 内部控制制度有效性之考核

● 订定或修正「取得或处分资产处理程序」、「资金贷与他人作业程序」、「背书保证作业程序」..等重大作业程序

● 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章的年度财务报告及须经会计师查核签证的第二季财务报告

● 涉及董事自身利害关系的事项

● 重大资产或衍生性商品交易

● 募集、发行或私募具有股权性质的有价证券

● 签证会计师的委任、解任或报酬

● 财务、会计或内部稽核主管的任免

 

最近一年独立董事与内部稽核之沟通情形:

时间

沟通摘要

2021.07.30

 内部稽核业务执行报告

2021.05.07

 内部稽核业务执行报告

2021.03.11

 内部稽核业务执行报告

 2020年度内部控制制度自行评估执行情形说明评估结果

 审核「内部控制制度声明书」

2020.12.18

 内部稽核业务执行报告

 审核民国110年内部稽核年度计划

2020.11.06

 内部稽核业务执行报告

2020.08.07

 内部稽核业务执行报告

 内部稽核主管资格审查及聘任

 

最近一年独立董事与与签证会计师沟通事项:

2021年3月11日,与签证会计师讨论2020年年度财务报表有关的审计政策;亦于当日审查签证会计师的资格与独立性。

薪资报酬委员会:

根据中华民国法律规定,薪酬委员会成员由董事会任命。依据「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」,具独立董事身份的委员数,应超过总委员数的一半。现任委员叶瑞斌独立董事、刘容西独立董事、王瑄独立董事以及蓝经尧先生。

薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计划和方案的相关责任,并对董事及经理人进行薪酬评估。

最近一年薪资报酬委员会之开会资讯:

日期

议案内容

决议

2021.03.11

 修订「薪资报酬委员会组织规程暨管理办法」

 修订本公司「营运奖金暨绩效奖金计算及 发放办法」及「营运奖金暨绩效奖金计算及 发放计划」

 经理人奖酬

 员工认股权凭证经理人名单

全体出席委员同意,并获董事会决议通过

2021.01.07

 「薪资管理办法及奖金计算发放计划」

全体出席委员同意

2020.11.06

 经理人奖酬

全体出席委员同意

2020.09.26

 员工认股权凭证经理人名单

全体出席委员同意,并获董事会决议通过

2020.08.07

 经理人奖酬

全体出席委员同意