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董事會

董事會多元化政策

本公司「公司治理實務守則」中明訂,董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,目前,包括4名獨立董事在內的7名董事會成員都有專業背景,各自擁有管理、領導決策、行業知識、學術和會計方面的專業知識。其中,獨立董事現為4席,逾董事席次半數;另以性別統計,男性董事席次佔總席次71%,女性為29%。

 

董事會成員

職稱

姓名

主要學經歷

董事長

陳文良

 美國耶魯大學應用物理博士

 愛普科技(股)公司 執行長

董事

洪志勳

(山一投資有限公司法人代表)

 陽明交通大學工業工程及管理系博士

 愛普科技(股)公司 總經理

董事

謝明霖

(立順投資有限公司法人代表)

 台灣大學商學研究所碩士

 力晶積成電子製造(股)公司 副總經理

 芯鼎科技(股)公司 獨立董事

獨立董事

葉瑞斌

 中央大學電機研究所碩士

 巨有科技(股)公司 獨立董事

獨立董事

劉容西

 美國麻省理工學院電機工程及計算機科學碩士

 美國普渡大學物理碩士

 Chelmsford. International Ltd 董事長

 台灣併購與私募股權協會 理事

獨立董事

王 瑄

 國立臺灣大學會計學博士

 中華民國會計師高考及格

 國際內部稽核師

 元智大學助理教授

 蓋曼立凱電能科技(股)公司 獨立董事.

 海柏特(股)公司 獨立董事

獨立董事

孫又文

 美國辛辛那提大學 財務學博士

 台灣投資人關係學會(TIRI) 名譽理事長

 亞洲公司治理協會(ACGA) 理事暨審計委員會主席

 聯發科技股份有限公司 顧問

 

董事會績效評估:

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

2021年

針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行評估

1. 董事會成員針對董事會整體績效自評

2. 個別董事成員進行自我績效評估

3. 審計委員會成員,對於委員會整體績效進行評估

4. 薪資報酬委員會成員,對於委員會整體績效進行評估

1. 董事會、個別董事成員績效評估:參酌主管機關擬定之評估指標,並考量本公司實際情形進行調整,評估內容包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進行、內部控制及其他等面向。

2. 審計委員會整體績效評估:參酌主管機關擬定之評估指標,公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、審計委員會決策品質、審計委員會組成及選任、內部控制..等進行評估,並向董事會報告評估結果。

3. 薪資報酬委員會整體績效評估:參酌主管機關擬定之評估指標,對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任..等進行評估,並向董事會報告評估結果。