功能性委員會

審計委員會:

本公司審計委員會係由全體獨立董事組成,以獨立董事葉瑞斌先生為召集人。審計委員會主要目的是協助董事會監督公司在會計、稽核、財務報導流程及財務控制等作業執行之品質和誠信度。2021年共舉行了7次審計委員會會議,獨立董事的出席率為100%。更多詳情,請參考本公司2021年報。

審計委員會審議的事項主要包括:

 內部控制制度暨相關之政策與程序

 財務報表

 重大關係人交易以及渉及董事的潛在利益衝突

 重大資產或衍生工具交易

 重大資金貸與、背書保證

 提供或發行任何股票型證券

 聘用或解聘會計師或給予的報酬

 任命或解聘財務、會計或內部稽核

 

最近一年度審計委員會之開會資訊:

時間

溝通摘要

2021.12.24

 2022年稽核計畫風險評估及規劃

 2021年全年度稽核計畫執行情形及缺失改善追蹤

2021.10.29

 內部稽核業務執行報告

2021.07.30

 內部稽核業務執行報告

2021.05.07

 內部稽核業務執行報告

2021.03.11

 內部稽核業務執行報告

 2020年度內部控制制度自行評估執行情形說明評估結果

 審核「內部控制制度聲明書」

 

獨立董事與簽證會計師溝通事項::

2021年3月11日,與簽證會計師討論2020年年度財務報表有關的審計政策;亦於當日審查簽證會計師之資格與獨立性。

薪資報酬委員會:

薪酬委員會成員依法由董事會任命。現任委員為葉瑞斌獨立董事(召集人)、劉容西獨立董事、王瑄獨立董事以及藍經堯先生四人,符合「薪資報酬委員會組織規程暨管理辦法」中「具獨立董事身份之委員數,應超過總委員數之一半」之規範。薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任,並對董事及經理人進行薪酬評估。

最近一年度薪資報酬委員會之開會資訊:

日期

議案內容

決議

2021.12.28

  修訂營運獎金、績效獎金與額外激勵獎金計算及發放辦法

全體出席委員同意

2021.11.12

  經理人獎酬

全體出席委員同意

2021.09.13

  獨立董事報酬案

  經理人獎酬

全體出席委員同意

2021.05.07

  財務主管暨會計主管薪酬案

  新任公司治理主管薪酬案

全體出席委員同意

2021.03.11

  修訂「薪資報酬委員會組織規程暨管理辦法」

 修訂本公司「營運獎金暨績效獎金計算及 發放辦法」及「營運獎金暨績效獎金計算及 發放計畫」

  經理人獎酬

  員工認股權憑證經理人名單

全體出席委員同意

2021.01.07

  修訂「薪資管理辦法」

  獎金計算發放計劃案

全體出席委員同意