Committee

審計委員會:

本公司審計委員會係由所有獨立董事組成,包括葉瑞斌先生、陳自強先生、劉容西先生和王瑄女士。審計委員會主要目的是協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。2020年共舉行了9次審計委員會會議,獨立董事的出席率為100%。更多詳情,請參考本公司2020年報。

審計委員會審議的事項主要包括:

● 訂定或修訂內部控制制度

● 內部控制制度有效性之考核

● 訂定或修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」..等重大作業程序

● 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告

● 涉及董事自身利害關係之事項

● 重大之資產或衍生性商品交易

● 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

● 簽證會計師之委任、解任或報酬

 財務、會計或內部稽核主管之任免

 

最近一年獨立董事與內部稽核之溝通情形:

時間

溝通摘要

2021.07.30

 內部稽核業務執行報告

2021.05.07

 內部稽核業務執行報告

2021.03.11

 內部稽核業務執行報告

 2020年度內部控制制度自行評估執行情形說明評估結果

 審核「內部控制制度聲明書」

2020.12.18

 內部稽核業務執行報告

 審核民國110年內部稽核年度計畫

2020.11.06

 內部稽核業務執行報告

2020.08.07

 內部稽核業務執行報告

 內部稽核主管資格審查及聘任

 

最近一年獨立董事與與簽證會計師溝通事項:

2021年3月11日,與簽證會計師討論2020年年度財務報表有關的審計政策;亦於當日審查簽證會計師之資格與獨立性。

薪資報酬委員會:

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據「薪資報酬委員會組織規程暨管理辦法」,具獨立董事身份之委員數,應超過總委員數之一半。現任委員葉瑞斌獨立董事、劉容西獨立董事、王瑄獨立董事以及藍經堯先生。

薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任,並對董事及經理人進行薪酬評估。

最近一年薪資報酬委員會之開會資訊:

日期

議案內容

決議

2021.03.11

 修訂「薪資報酬委員會組織規程暨管理辦法」

 修訂本公司「營運獎金暨績效獎金計算及 發放辦法」及「營運獎金暨績效獎金計算及 發放計畫」

 經理人獎酬

 員工認股權憑證經理人名單

全體出席委員同意,並獲董事會決議通過

2021.01.07

 「薪資管理辦法及獎金計算發放計畫」

全體出席委員同意

2020.11.06

 經理人獎酬

全體出席委員同意

2020.09.26

 員工認股權憑證經理人名單

全體出席委員同意,並獲董事會決議通過

2020.08.07

 經理人獎酬

全體出席委員同意