single-investors-kv-image

公司治理

董事會

董事長

蔡國智
(山一投資有限公司法人代表)
交通大學電子計算機與控制工程學士
力晶科技(股)董事
台灣光罩(股)公司董事長
漢唐集成(股)公司獨立董事

董事

劉景宏
(山一投資有限公司法人代表)
交通大學應用化學碩士
愛普科技(股)公司副總經理
陳文良

美國耶魯大學應用物理博士
愛普科技(股)公司執行長/總經理
謝明霖
(立順投資有限公司法人代表)
台灣大學商學研究所碩士
力晶積成電子製造(股)公司董事
力晶積成電子製造(股)公司副總經理
芯鼎科技(股)公司獨立董事

獨立董事

葉疏

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計學博士
台灣大學會計學系暨研究所教授
龍巖(股)公司獨立董事
捷敏(股)公司獨立董事
葉瑞斌

中央大學電機研究所碩士
陳自強

美國耶魯大學電機工程博士
IBM研究員及科技研發中心副總裁
力旺電子(股)公司 獨立董事

功能性委員會

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成,分別為葉疏(主席)、葉瑞斌、陳自強,協助董事會監理公司會計,審計,報告和財務控制的質量和完整理性。

有下列情形情形之一的,應當經全體審計委員會成員的一半以上同意後提交董事會決議:

審核委員會負責審查以下主要事項:

  • 公司內部控制制度流程之有效性
  • 審計和會計政策和程序
  • 渉及董事的潛在利益衝突
  • 重大資產或衍生工具交易
  • 重大資金貸與,背書保證
  • 提供或發行任何股票型證券
  • 聘用或解聘會計師或給予的報酬
  • 任命或解聘財務,會計或內部稽核
  • 財務報告

薪酬委員會

薪酬委員會由葉疏(主席),葉瑞斌和藍經堯。

根據“薪資報酬委員會規章”,薪酬委員會成員由董事會任命,成員不得少於三人。

薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任,並對董事及經理人進行薪酬評估。

主要內部政策

項目資料
公司章程      下載
股東會議事規則      下載
董事會議事規範      下載
董事選任程序下載
董事會績效評估辦法下載
審計委員會組織規程      下載
取得或處分資產處理程序      下載
資金貸與他人作業程序      下載
背書保證作業程序      下載
誠信經營作業程序及行為指南下載
道德行為準則下載
防範內線交易管理辦法下載