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公司治理

董事會

董事長

陳文良

美國耶魯大學應用物理博士
愛普科技(股)公司執行長/總經理

董事

劉景宏
(山一投資有限公司法人代表)
交通大學應用化學碩士
愛普科技(股)公司副總經理
洪志勳
(山一投資有限公司法人代表)
陽明交通大學工業工程及管理系博士
愛普科技(股)公司副總經理
謝明霖
(立順投資有限公司法人代表)
台灣大學商學研究所碩士
力晶積成電子製造(股)公司董事
力晶積成電子製造(股)公司副總經理
芯鼎科技(股)公司獨立董事

獨立董事

葉疏

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計學博士
台灣大學會計學系暨研究所教授
龍巖(股)公司獨立董事
捷敏(股)公司獨立董事
葉瑞斌

中央大學電機研究所碩士
陳自強

美國耶魯大學電機工程博士
IBM研究員及科技研發中心副總裁
力旺電子(股)公司 獨立董事

功能性委員會

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成,分別為葉疏(主席)、葉瑞斌、陳自強,協助董事會監理公司會計,審計,報告和財務控制的質量和完整理性。

有下列情形情形之一的,應當經全體審計委員會成員的一半以上同意後提交董事會決議:

審核委員會負責審查以下主要事項:

  • 公司內部控制制度流程之有效性
  • 審計和會計政策和程序
  • 渉及董事的潛在利益衝突
  • 重大資產或衍生工具交易
  • 重大資金貸與,背書保證
  • 提供或發行任何股票型證券
  • 聘用或解聘會計師或給予的報酬
  • 任命或解聘財務,會計或內部稽核
  • 財務報告

 

薪酬委員會

薪酬委員會由葉疏(主席),葉瑞斌和藍經堯。

根據“薪資報酬委員會規章”,薪酬委員會成員由董事會任命,成員不得少於三人。

薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任,並對董事及經理人進行薪酬評估。

 

本公司第三屆薪資報酬委員會任期自民國 109年 6 月 15 日至民國 112 年 6 月 14 日,召集人葉疏先生於民國 109 年度召開四次常會,會議出席情況、議案內容與決議結果如下:

職稱 姓名 實際出席次數 實際出席率
召集人及會議主席 葉疏 4 100%
委員 葉瑞斌 4 100%
委員 藍經堯 4 100%

薪酬委員會會議記錄

開會日期議案內容決議結果
109.03.20本公司108年度不分配員工酬勞及董事酬勞案
修訂本公司「薪資管理辦法」及「109年營運獎金計算暨發放計劃」
本公司經理人獎酬案
新任會計主管及行政管理處主管薪酬案
委員會全體成員同意通過後提報董事會,亦獲全體出席董事同意通過。
109.04.24新任財會中心主管及財會處主管薪酬案
本公司經理人獎酬案
委員會全體成員同意通過後提報董事會,亦獲全體出席董事同意通過。
109.05.26訂定本公司「績效獎金暨員工認股權憑證發放計劃」及「109年營運獎金計算暨發放計劃」
本公司經理人獎酬案
委員會全體成員同意通過。
109.07.31薪資報酬委員會會議召集人及主席選舉案
獨立董事報酬案
委員會全體成員同意通過後提報董事會,亦獲全體出席董事同意通過。
109.08.07本公司經理人獎酬案委員會全體成員同意通過。
109.09.26109年度員工認股權憑證經理人名單委員會全體成員同意通過後提報董事會,亦獲全體出席董事同意通過。
109.11.06本公司經理人獎酬案委員會全體成員同意通過。

重要內部規章

項目資料
公司章程      下載
股東會議事規則      下載
董事會議事規範      下載
董事選任程序下載
董事會績效評估辦法下載
審計委員會組織規程      下載
取得或處分資產處理程序      下載
資金貸與他人作業程序      下載
背書保證作業程序      下載
誠信經營作業程序及行為指南下載
道德行為準則下載
防範內線交易管理辦法下載
公司治理實務守則下載